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¿eres el propietario real de los recursos con los que solicitas nuestros servicios?
Si respondiste "No" a la pregunta anterior, favor de anotar el nombre del propietario real
¿cuál es la procedencia de los recursos con los que solicitas nuestros servicios?
¿haces negocios con otro país?
Si respondiste "Si" a la pregunta anterior, favor de anotar el país con el que haces negocios
¿eres una persona políticamente expuesta?¿ocupas o has ocupado en los últimos diez años un puesto público en el gobierno? Ya sea de forma directa o que seas una persona relacionada.
Si respondiste "Si, yo mismo" a la pregunta anterior, favor de anotar el cargo que desempeñas(te)
Si respondiste "Si, estoy relacionado con una persona...", favor de anotar el nombre y el cargo de la persona política expuesta.
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